Tuyên án đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ đồng xuyên quốc gia
Ngày 28/5, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm 58 bị cáo về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Mai Anh Việt 8 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 6 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn và Trần Quang Huy mỗi người lãnh 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Trương Đình Thanh Quang lãnh 7 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Chi lãnh 5 năm tù - cùng về tội tổ chức đánh bạc.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về một trong hai tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9” và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.
Đến cuối năm 2022, thấy trang web hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (ở TP.HCM) thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều con bạc.
Sau đó, Sơn đã liên hệ qua Telegram với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore, làm ở Công ty Gaming Soft) để thiết lập lại trang “Bóng X9”.
Đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88” liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều người tham gia.
Nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web. Trong khi đó, nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc.
Đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại số 051, tổ 04, bản Hongke, quận Xayxettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào.
Đồng thời, Việt thuê tuyển nhân viên người Việt xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng phần trăm lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Việt chia nhân viên hoạt động theo nhóm và theo từng bộ phận như quảng cáo, lôi kéo; chăm sóc "con bạc"; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…
Từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, “ông trùm” Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chỉ tính từ ngày 1/4/2025 đến ngày 17/5/2025, “ông trùm” và đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc sử dụng 579 tài khoản để đánh bạc với tổng số tiền là 263 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Việt còn hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỷ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Phát hiện người đàn ông tử vong tại nhà riêng
Người dân xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trên nền nhà riêng. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 28/5, người dân thôn Đồng Tiến (xã Sơn Giang) phát hiện ông T.V.H. (SN 1964, trú tại địa phương) tử vong trên nền nhà riêng. Sự việc lập tức được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.
Theo người dân địa phương, ông T.V.H. sống một mình, vợ đã bỏ đi cách đây hơn 10 năm. Lần cuối nhìn thấy ông H. là ở chợ cách đây 3 ngày. Kể từ đó, ngôi nhà của nạn nhân luôn khóa cửa cho đến khi phát hiện sự việc đau lòng trên.
Đối tượng trộm xe máy tự té bất tỉnh bên đường và bị bắt
Ngày 28/5, thông tin từ Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Jham Kpơr (17 tuổi, ngụ xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, ngày 26/5, Công an xã Ea Ning tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường, thuộc thôn 2A, xã Ea Ning, bên cạnh có một xe máy bị ngã.
Công an xã Ea Ning tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định người này là Y Jham Kpơr. Tại cơ quan công an, Y Jham Kpơr khai nhận, trong lúc điều khiển xe máy thì do phanh gấp nên tự té ngã.
Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định được Y Jham Kpơr đã trộm cắp chiếc xe máy liên quan của anh N.V.L (34 tuổi, ngụ xã Ea Ning).
Đấu tranh mở rộng, Y Jham Kpơr khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy tại xã Dang Kang và Ea Ning vào các ngày 17 và 18/5.
Đến rạng sáng 23/5, Y Jham Kpơr tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh L. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, Y Jham Kpơr thắng gấp, té ngã bị ngất lịm và bị công an bắt giữ.
Khởi tố người đàn ông gây tai nạn, khiến nữ du khách người Anh tử vong
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chính (42 tuổi, trú xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra hôm 29/3 trên Quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa. Thời điểm này, Sùng Seo Chính lái xe máy chở theo một nữ du khách người Anh đi tham quan khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn.
Trong quá trình di chuyển, do không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện cùng chiều phía trước, xe máy do Chính cầm lái đã xảy ra va chạm với một xe máy khác. Sau cú tông ban đầu, phương tiện tiếp tục lao sang phần đường đối diện và va chạm với ô tô tải đi ngược chiều.
Vụ tai nạn khiến nữ du khách người Anh bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.
Sau khi nữ du khách tử vong, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Nghĩa cử cao đẹp của gia đình du khách người Anh đã để lại niềm xúc động sâu sắc, lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, sự sẻ chia không phân biệt quốc tịch.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Lợi dụng sự nổi tiếng của “Huấn hoa hồng” để thực hiện hành vi lừa đảo
Ngày 28/5, TAND TP.Hà Nội xét xử Nguyễn Duy Khánh (SN 1997, ở xã Hòa Xá, Hà Nội) và 19 bị cáo khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người”, “Đánh bạc”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, nhóm 11 bị cáo gồm Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Vinh (SN 1996), Hoàng Văn Xâm (SN 1984)… là bạn cùng xã với nhau.
Năm 2021, Khánh cùng đồng bọn biết đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nhóm người thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay, nên cùng trao đổi về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó sẽ yêu cầu người vay phải nộp tiền chuyển tiền đặt cọc khoản vay, nộp phí bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt tiền.
Các bị cáo thấy anh “Huấn hoa hồng” tên thật là Bùi Xuân Huấn là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp trên mạng Facebook và đăng tải các hình ảnh về của cải vật chất, các mối quan hệ với các đối tượng xã hội.
Nhóm này nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh “Huấn Hoa Hồng” cho vay tiền không cần thế chấp trên mạng xã hội rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc khoản vay, mua bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân, chứng minh tài chính… để chiếm đoạt.
Cáo trạng nêu, các bị cáo lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động trong một thời gian dài và có nhiều tương tác, tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo “Hỗ trợ vay vốn, khoản vay từ 30.000.000 đồng – 500.000.000 đồng,”.
Theo cơ quan tố tụng, người dùng mạng xã hội Facebook sẽ thấy các quảng cáo trên và kết bạn qua Zalo. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền các đối tượng sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo 3 bước.
Đầu tiên, khi có khách nhắn tin qua Zalo hỏi vay tiền, nhóm bị cáo sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của “Huấn hoa hồng” hoặc trực tiếp nhận mình là “Huấn hoa hồng”, hỗ trợ cho vay với lãi suất khoảng 0,8%/tháng, đề nghị khách gửi thông tin cá nhân để kiểm tra xem có đủ điều kiện vay tiền hay không.
Nhóm này thông báo khách đủ điều kiện để vay nhưng cần chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng tuỳ theo số tiền muốn vay. Sau khi đặt cọc, khách được nhận hình ảnh có nội dung “xác nhận duyệt khoản vay” của ngân hàng do các đối tượng tự chỉnh sửa.
Bước 2, các bị cáo đề nghị khách chuyển tiền bảo hiểm khoản vay, từ 2 đến 10 triệu đồng, tuỳ vào số tiền khách muốn vay.
Bước cuối cùng, sau khi nhận được tiền bảo hiểm khoản vay, các đối tượng sẽ đề nghị khách chuyển tiền để kích hoạt tiền giải ngân để được vay tiền, từ 2 đến 6 triệu đồng.
Ở bước này, nếu khách đồng ý thì sau khi khách chuyển tiền các đối tượng sẽ hẹn khách ngày hôm sau sẽ được giải ngân. Nếu khách hàng không nghi ngờ, các đối tượng tiếp tục lấy nhiều lý do về việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập để tiếp tục yêu cầu khách chuyển tiền. Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, nhóm bị cáo cắt liên lạc, chặn tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội để nhận tiền rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền.
Cáo trạng cũng nêu, để khách vay tin tưởng đang làm việc trực tiếp với “Huấn Hoa Hồng”, các đối tượng còn lên mạng xã hội đặt mua các tài khoản ngân hàng có tên không dấu là “Bui Xuan Huan”, để cung cấp cho khách vay chuyển tiền.
Nếu có khách hàng nghi ngờ và yêu cầu gọi video call, các bị cáo tìm một đoạn video của “Huấn hoa hồng” để mở lên, tắt hết tiếng video đi để phát cho họ xem. Các đối tượng chỉ mở video call với khách khoảng vài giây là tắt đi để tránh việc bị phát hiện.
Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo lừa đảo của nhiều người, trong đó Nguyễn Duy Khánh tham gia nhiều vụ nhất còn bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996) chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền 154 triệu đồng; Trần Nam Anh (SN 1995) chiếm đoạt ít nhất là hơn 7,1 triệu đồng.
Điều tra xác định, bị cáo Khánh cùng đồng phạm còn có hành vi mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Một số bị cáo khác dùng tiền lừa đảo được để đánh bạc.
Ngoài ra, nhóm bị cáo Trương Phúc Vượng, Lê Hồng Kha, Trương Văn Nhất còn bị cáo buộc thực hiện 11 lần mua bán thận người với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 2,7 tỷ đồng.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment