Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan 23 công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định gần 500 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.
Theo đó, các công ty này gồm: Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Zo Group; Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays); Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars; Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star; Công ty Cổ phần New Era Group; Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi; Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi; Công ty TNHH Dream Trips; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip.
Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng khởi tố vụ án tại các công ty: Công ty TNHH Golden Vacation; Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel; Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel); Công ty CP Global Travel Tour; Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR; Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel; Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group; Công ty cổ phần đầu tư Times Holding; Công ty cổ phần Hoàng Kim Card; Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony; Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Na'Vie City Tour).
Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng lập doanh nghiệp bán "sở hữu kỳ nghỉ", mời người dân dự hội thảo nhận voucher du lịch miễn phí rồi tư vấn các gói nghỉ dưỡng giá 200-900 triệu đồng, kèm cam kết sinh lời từ chuyển nhượng. Tuy nhiên, những cam kết này chỉ được nói miệng, không thể hiện trong hợp đồng.
Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để tiếp cận, hứa hẹn bán lại hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm dụ nộp thêm tiền dưới nhiều hình thức. Thực tế, không có trường hợp nào được chuyển nhượng thành công.
Cơ quan điều tra xác định các công ty hoạt động có tổ chức, thường xuyên đổi tên hoặc lập pháp nhân mới để tránh bị tố cáo. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment