Bắt giữ đối tượng dùng ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền giả để lừa đảo
Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Đăng Sang (SN 1997, ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của ông H.H.P. (SN 1999, ngụ xã Hòa Long) bị lừa đảo số tiền trên 11 triệu đồng, Công an xã Hòa Long đã phân công lực lượng khẩn trương tiến hành xác minh, đồng thời rà soát đối tượng có liên quan.
Qua đó, xác định đối tượng gây án là Phạm Đăng Sang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hòa Long đã phát hiện, bắt giữ Sang.
Tại cơ quan công an, Sang khai đã tải ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền giả trên đường link, sau đó đăng ký thông tin số thẻ bằng tài khoản thật để tránh bị phát hiện khi bị hại kiểm tra số thẻ trên tài khoản.
Sang kiếm những cửa hàng, cơ sở kinh doanh thanh toán bằng mã QR để hỏi mua hàng. Sau khi quét mã QR thực hiện giao dịch, Sang cho bị hại xem thông báo chuyển tiền thanh công để bị hại giao hàng, nhưng thực chất thông báo chỉ là giả, tiền không được chuyển vào tài khoản của bị hại.
Với thủ đoạn trên Sang đã lừa đảo ở nhiều nơi với số tiền gần 12 triệu đồng. Qua test nhanh đối tượng Sang dương tính với ma túy.
Được biết, Sang có 2 tiền án về tội "tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy" và "trộm cắp tài sản", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2025.
Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, cơ sở kinh doanh khi giao dịch chuyển tiền qua mã QR, cần kiểm tra thực tế tài khoản đã nhận được tiền chưa. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ cơ quan công an gần nhất để xử lý.
Du khách nước ngoài tử vong bất thường trước khách sạn
Ngày 28/6, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Phú (TP.HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam du khách người Đài Loan (Trung Quốc) tử vong bất thường trước một khách sạn trên đường T.L5, KDC Việt-Sing, phường An Phú.
Trước đó vào tối 27/6, nhiều người nghe tiếng động mạnh phát ra tại khu vực khách sạn nên chạy đến kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện nam du khách ở trần, mặc quần đùi nằm bất động trước đầu xe ô tô đang đậu dưới lòng đường nên báo với công an. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.
Công an lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera khu vực để xác định rõ danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Bị đối thủ sát hại khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ Tẩn Chỉn Tịnh để điều tra về hành vi giết người liên quan tới tranh chấp đất đai.
Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 26/6, tại bản Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, Tẩn Chỉn Páo (SN 1983) đã mang theo một con dao đến nhà Tẩn Chỉn Tịnh (SN 1990) để giải quyết mâu thuẫn.
Tới nơi, Páo đứng ngoài cửa nhà lớn tiếng đe dọa và cầm dao gõ vào cửa. Khi Tịnh mở cửa bước ra, hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình giằng co, Tịnh dùng chiếc cào lúa (bằng sắt) để đánh trả khiến Páo bị thương.
Sau đó, Páo bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi thấy Páo không quay lại, Tịnh cùng người thân đi tìm thì phát hiện Páo đang gục tại khu vực nương ngô cách nhà khoảng 30 mét. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Páo đã tử vong trên đường đến cơ sở y tế.
Sau khi sự việc xảy ra, Tẩn Chỉn Tịnh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đầu thú.
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối với Tẩn Chỉn Tịnh.
Nhóm thanh niên giả danh nhà sư để lừa bán thuốc, chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng trong 2 tháng
TAND TP.Hà Nội vừa xét xử Trần Huy Hoàng (SN 2002, ở Cổ Đô, Hà Nội), Dương Quốc Lập (SN 1998, ở Bình Lục, Ninh Bình), Dương Văn Tuấn (SN 1998, ở Cổ Đô, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do vắng mặt một số người nên phiên tòa phải hoãn.
Theo cáo trạng, các bị cáo Hoàng, Lập, Tuấn quen biết nhau từ năm 2013 do có thời gian làm cùng công ty bán thực phẩm chức năng.
Sau đó, Hoàng và Lập tìm hiểu thấy một nhà sư ở Đồng Nai có bán thực phẩm dưỡng sinh, tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp và có nhiều khách hàng mua thuốc nam điều trị… Các bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng danh tính sư thầy để bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, Hoàng thuê phần mềm quản lý bán hàng “TUHA. VN”; lập nhóm Zalo “Cổ Đông AMG” gồm Hoàng, Lập và Dương Văn Tuấn để bàn bạc thống nhất cách thức hoạt động. Hoàng và Tuấn còn thuê hơn mười nhân viên sale cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nhân viên này lập tài khoản Zalo ảo giả danh nhà tu hành ở Đồng Nai hoặc tự nhận là đệ tử của sư thầy và lấy danh tính này đi quảng cáo các loại thuốc. Hoàng cũng phân công Dương Quốc Lập chịu trách nhiệm quảng cáo, marketing giới thiệu tư vấn điều trị bệnh xương khớp trên mạng Facebook, lấy thông tin, số điện thoại của khách hàng chuyển lên nhóm TUHA.VN để nhân viên Sale quảng cáo, tư vấn bán sản phẩm.
Trong vụ án, Dương Văn Tuấn chịu trách nhiệm đi mua các sản phẩm là thuốc nam của những gia đình tự làm để bán cho khách. Các bị cáo tự đặt tên các sản phẩm như Phục khớp Long Hương, Bách thảo khớp Long Hương, Tái tạo khớp Long Hương, Dạ dày Hải Đường… để cho các nhân viên tư vấn cho khách hàng.
Vẫn theo cáo trạng, Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn nhân viên về cách thức tiếp cận các thông tin liên quan đến các bệnh về xương, khớp, trĩ, dạ dày; tìm hiểu các clip trên youtube, facebook, đọc các bài viết tư vấn cách chữa các bệnh về xương khớp để các nhân viên nắm được các kỹ năng tư vấn. Đặc biệt, các bị cáo yêu cầu nhân viên khi tư vấn cho khách hàng giới thiệu thành phần thuốc là thuốc nam, chiết xuất từ các loại thảo mộc tự nhiên… Hằng ngày, Dương Quốc Lập chạy quảng cáo, đăng bài của sư thầy ở Đồng Nai nhằm thu hút người xem và mua hàng.
Cơ quan tố tụng cho rằng, các bị cáo chỉ mua sản phẩm với giá từ 17 đến 25 nghìn đồng nhưng bán ra cho khách từ khoảng 250 đến 300 nghìn đồng/1 hộp.
Hoàng quy định, nhân viên nào bán được nhiều sản phẩm hoặc giữ vai trò điều hành, phân phối sẽ được hưởng lương, phụ cấp cao hơn; nếu nhân viên sale nào bị khách trả về, không nhận sẽ bị trừ 5% theo sản phẩm.
Từ ngày 24/2/2024 đến ngày 16/4/2024, nhóm Hoàng giao thành công 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra xác định được 143 người bị hại bị chiếm đoạt hơn 503 triệu đồng. Đối với các bị hại còn lại, cơ quan tố tụng dành quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự nếu có yêu cầu.
Nữ Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng
Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Ba bị can bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968), cùng giữ chức Phó Tổng giám đốc.
Viện KSND TP.Hà Nội đã truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên cùng hai Phó Tổng giám đốc với cáo buộc lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Hai năm sau, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội.
Toàn cảnh vụ lừa đảo xảy ra tại Tâm Lộc Phát. Ảnh minh họa bằng AI.
Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau nâng lên 100 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập là Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các cổ đông không góp vốn như đăng ký và công ty cũng không triển khai hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề.
Để có nguồn tiền, Khuyên cùng hai cấp dưới sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát mở thêm công ty thành viên, chi nhánh và văn phòng tại nhiều địa phương, đồng thời kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ 4.0 hay kênh truyền hình. Các gói đầu tư có giá trị từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng, đi kèm cam kết mức sinh lời lên tới 9,6% mỗi tháng (bao gồm cả gốc và lãi), trong đó tiền lãi khoảng 2,93% mỗi tháng.
Theo cơ quan truy tố, trên thực tế doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn tiền chi trả cho các nhà đầu tư chủ yếu được lấy từ khoản góp vốn của những người tham gia sau.
Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Khuyên còn xây dựng cơ chế trả hoa hồng 10-15% giá trị hợp đồng cho người giới thiệu, môi giới hoặc các chi nhánh; đồng thời thưởng theo doanh số huy động vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở nhiều tỉnh, thành nhằm quảng bá quy mô hoạt động, giới thiệu "hệ sinh thái" đầu tư và cam kết lợi nhuận cao để tạo niềm tin cho người tham gia.
Cáo trạng cho rằng phần lớn số tiền huy động được không được sử dụng để đầu tư theo cam kết mà chi cho việc trả lợi nhuận của các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và nhiều khoản chi vận hành khác.
Từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt vào ngày 16/4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế doanh nghiệp nhận từ nhà đầu tư gần 4.170 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận. Phần còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, bị cáo buộc đã bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can được xác định không có khả năng hoàn trả số tiền này.
Cơ quan điều tra hiện đã xác định 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.
Viện KSND TP.Hà Nội cho rằng dù biết rõ doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ việc huy động vốn và chi trả theo mô hình lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước. Vì vậy, cả hai bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment