Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội "Buôn lậu" kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.
Theo đó, trong đợt mở rộng điều tra này, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can mới bị khởi tố (đều trú tại TP. HCM) gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994): Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC). Trần Công (SN 1975): Đối tượng bán kim cương nhập lậu cho SJC. Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994): Đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu. Hoàng Trung Bắc (SN 1992): Đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi đó là Tổng Giám đốc SJC (người vừa bị tuyên án 22 năm tù vào năm 2026 về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông.
Số hàng này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán kiếm lời.
Các bị can khai nhận đã tuồn trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương lậu vào SJC, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.Thủ đoạn hợp thức hóa nguồn gốc hàng lậu. Để che giấu hành vi và qua mặt cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để lập hồ sơ giả, biến số kim cương lậu thành hàng "thu mua lại từ khách hàng vãng lai".
Sau đó, toàn bộ số kim cương này được chia nhỏ số lượng để đưa qua Công ty Rồng vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) kiểm định, hợp thức hóa giấy tờ trước khi nhập kho và bán ra thị trường.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tài sản vi phạm.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment