Xét xử vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức tham ô, rửa tiền

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) bị xét xử về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền"; 5 bị cáo là cựu nhân viên tại BV TP.Thủ Đức: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh (đều là cựu Phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế), Đặng Thị Hiên (cựu Kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế) và bị cáo Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) bị xét xử cùng về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị xét xử về tội "rửa tiền".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc, chủ tài khoản, quản lý tài sản BV TP.Thủ Đức, chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty "sân sau" ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng khống giá các máy móc, thiết bị. Sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào BV TP.Thủ Đức.

Đồng thời, Quân chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền thông đồng với Lợi, lập và hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức hóa các hồ sơ để ấn định cho các công ty "sân sau" của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế. Sau khi được BV TP.Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền để chiếm đoạt hơn 103,6 tỉ đồng.

Để che giấu hơn 103,6 tỉ đồng trên, Quân chỉ đạo Lợi chuyển cho Quân và vợ mình là bị cáo Diễm để mua bất động sản, ô tô. Vì vậy, 3 bị cáo Quân, Lợi, Diễm bị truy tố về tội "rửa tiền", trong đó vợ Quân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khoản tiền hơn 67,9 tỉ đồng đã sử dụng cá nhân và mua tài sản đứng tên cá nhân hoặc Công ty Ngọc Đạo. Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng tạm giữ hơn 14,73 tỉ đồng; kê biên 7 bất động sản của 3 bị cáo Quân, Lợi, Diễm.

Ngoài vụ án này, bị cáo Quân còn bị cáo buộc về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.