Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh Vĩnh Phúc, Thú Thọ, Quảng Ngãi (cũ), bị cáo Nguyễn Thị Hằng, thủ quỹ doanh nghiệp này bị phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, có hành vi đưa hối lộ tổng số 132 tỷ đồng cho 9 quan chức ở các tỉnh rồi thực hiện hành vi vi phạm đấu thầu để thâu tóm các dự án bất động sản hoặc xây dựng.
Ngoài ra, giai đoạn 2011 – 2022, Tập đoàn Phúc Sơn còn tổ chức bán, chuyển nhượng 1.317 lô đất cho 799 khách hàng, thu tổng số tiền 3.540 tỷ đồng tại 4 Dự án bất động sản gồm: Chợ đầu mối Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Phúc Sơn 1, Phúc Sơn 2.
Bị cáo Hậu chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính; bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, hạch toán nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Hành vi này gây thiệt hại hơn 504 tỷ đồng, gồm 379 tỷ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và 125 tỷ tiền thuế GTGT.
Giúp sức cho Hậu trong hành vi vi phạm quy định về kế toán là chị gái của anh ta, bị cáo Nguyễn Thị Hằng, thủ quỹ kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn. Bà Hằng cùng em trai bán hơn 1.200 lô đất, để ngoài sổ sách 2.000 tỷ đồng nên người phụ nữ bị xác định gây thiệt hại 485 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, bà Hằng khai bản thân là chị gái của Hậu nên được giao làm thủ quỹ của Phúc Sơn từ năm 2019. Tuy vậy, bà mới học hết lớp 6 lại không biết dùng máy vi tính nên mọi thu, chi đều ghi vào một cuốn sổ viết tay, đã bị cảnh sát thu giữ khi khởi tố.
Khi đó, chủ tọa hỏi: “Cơ quan điều tra đã lật từng trang để bị cáo ký xác nhận lần lượt, đúng không?”. Bị cáo Hằng khẳng định đúng, cho hay dù chỉ là viết tay nhưng số liệu đều chính xác. Do vậy, người phụ nữ thừa nhận hành vi giúp em trai gây thiệt hại hơn 485 tỷ đồng tiền thuế, như cáo trạng quy kết.
Chủ tọa hỏi thêm: “Trong cuốn sổ bị cáo ghi chép một số nội dung, chi tiền cho bị cáo Hậu và lấy tiền mặt mang đi đổi tiền USD. Có hay không?”. Bị cáo Hằng xác nhận có việc này, tái khẳng định nội dung ghi chép đều chính xác.
Hồ sơ vụ án thể hiện, mỗi khi Nguyễn Văn Hậu cần USD, bà Hằng sẽ cùng lái xe của Tập đoàn Phúc Sơn là Lê Xuân Tuấn đi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để mua. Số lượng USD từ 500 nghìn đến 1 triệu, tùy yêu cầu của Hậu nhưng bà không biết em trai mình dùng số USD này làm gì.
Cứ mỗi 500 nghìn USD sẽ được cho vào một túi nilon màu đen rồi bà Hằng chuyển cho Tuấn mang đến giao Hậu.
Kết luận điều tra thể hiện, ngày 5/3/2021, bà Hằng cùng lái xe đi đổi 500.000 USD về giao cho Nguyễn Văn Hậu. Cơ quan điều tra đánh giá, việc này phù hợp lời khai của Hậu về việc đưa cho Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 500.000 USD vào cùng ngày.
Ngày 15/2/2021, nhận yêu cầu chuẩn bị 1 triệu USD từ em trai, bà Hằng lấy 24 tỷ đồng từ quỹ doanh nghiệp, bảo lái xe đưa xuống một tiệm vàng ở Cầu Giấy (Hà Nội) rồi giao dịch. Việc này cũng phù hợp lời khai của Nguyễn Văn Hậu về việc đưa Lê Duy Thành 800.000 USD vào cùng ngày.
Ngày 19/3/2021, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan “giơ một ngón tay” nên Hậu yêu cầu chị gái chuẩn bị cho mình 1 triệu USD. Lần này, bà Hằng cũng đến tiệm vàng, đổi tiền USD rồi đưa cho em trai để hối lộ nữ Bí thư.
Trong phiên phúc thẩm ngày 15/12 tới, bà Hằng không kháng cáo. Nguyễn Văn Hậu ban đầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 30 năm tù nhưng sau đó lại rút đơn.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều cựu quan chức, cán bộ tại các sở, ngành thuộc Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment