Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện
Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.
10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Bước đầu xác định nhóm đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Phòng Cảnh sát kinh tế đã ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỷ đồng.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T. (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng. Đường dây của T.Q.T. có nhiều người giúp sức.
Giai đoạn 2 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP,Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
Vợ chồng Mailisa giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Liên quan đến vụ án Mailisa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa và ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 người liên quan để điều tra tội Buôn lậu.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm Doctor Magic, phối hợp với ông Khánh dựng lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu thành hệ thống kinh doanh có vẻ "hợp pháp". Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa mở rộng thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng.
Bà Phan Thị Mai (tức Mailisa). Ảnh: Bộ Công an.
Ba dòng sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã bán ra hơn 3,2 triệu hộp, tạo nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Các sản phẩm giá rẻ được "thổi" thành hàng cao cấp thông qua bao bì bắt mắt, chiến dịch truyền thông mạnh mẽ và hình ảnh doanh nhân thành đạt của vợ chồng Mai - Khánh.
C03 xác định nguồn hàng thực tế được gia công tại nhiều xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/mỗi sản phẩm. Hàng được vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty "ma" của vợ chồng Mai cùng một số đối tượng Trung Quốc đứng tên mở tờ khai, gắn nhãn "sản xuất tại Hong Kong" bằng hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi vào Việt Nam, lô hàng được hợp thức hóa qua Công ty MK Skincare do ông Khánh làm chủ.
Mailisa và chồng Hoàng Kim Khánh.
Để đủ điều kiện lưu hành, họ xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược bằng bộ giấy tờ được "hợp pháp hóa" từ hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả. Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic xuất hiện rộng rãi trên thị trường, bán gấp hàng chục lần giá gốc.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý dược thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm và cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vợ chồng bà Mai tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản khác phục vụ điều tra.
Tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại một đám cưới
Chiều tối 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Hương Phố vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra, làm rõ và tạm giữ Trương Văn Bạch (39 tuổi, trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố) liên quan đến vụ sử dụng súng tại một đám cưới.
Công an làm việc với Trương Văn Bạch có hành vi nổ súng tại đám cưới. Nguồn: NLĐO
Trước đó, ngày 18/11, người dân phản ánh với Công an xã Hương Phố về việc tại đám cưới của anh D.V.N (trú thôn Phố Hoà, xã Hương Phố) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng đạn.
Công an xã Hương Phố đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.
Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ, thu thập được, cơ quan công an đã xác định Bạch là nghi can thực hiện hành vi nổ súng tại đám cưới của anh N. và mời về làm việc.
Bước đầu Bạch khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh N., Bạch đã sử dụng khẩu súng để bắn chỉ thiên lên trời. Bạch cũng đã giao nộp một khẩu súng ngắn và 5 viên đạn cho cơ quan công an.
Công an xã Hương Phố đã bàn giao hồ sơ, nghi can và tang vật có liên quan cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lộ đường dây mại dâm hoạt động trong các quán karaoke "chỉ mở cửa cho khách quen"
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 người liên quan đường dây chứa, môi giới và mua dâm người dưới 18 tuổi tại nhiều quán karaoke và nhà nghỉ ở xã An Khánh.
Ngày 11/11, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Khánh kiểm tra hành chính các cơ sở Karaoke Ba Sao, Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc và Ngọc Ánh (không biển hiệu) do nghi tổ chức hoạt động mại dâm. Cảnh sát phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại chỗ.
Làm việc với lực lượng chức năng, các bên khai được môi giới sau khi sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1. Cảnh sát đã triệu tập tổng cộng 86 người gồm chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm và khách mua dâm để làm rõ.
Theo điều tra, các cơ sở karaoke và nhà nghỉ liên quan đều không đăng ký kinh doanh, thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có khách quen. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ giới thiệu "dịch vụ" tối thiểu một giờ. Quản lý quán sẽ liên hệ các đầu mối để đưa gái bán dâm từ nhà trọ lân cận đến.
Sau khi khách lựa chọn, việc mua bán dâm do hai bên tự thỏa thuận, nhưng gái bán dâm chỉ được rời quán khi được quản lý đồng ý. Các quán karaoke còn duy trì liên lạc với một số tài xế taxi quen chuyên chở khách và gái bán dâm đến nhà nghỉ Bảo Ngọc, Ngọc Ánh. Những nhà nghỉ này lắp camera phía ngoài, chỉ mở cửa khi nhận được thông báo từ quản lý quán karaoke.
Phát hiện 4 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ
Đêm 27, rạng sáng 28/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình tuần tra vũ trang, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các phường: Võ Cường, Kinh Bắc, Nam Sơn, Vũ Ninh đã phát hiện 24 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, 4 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ chủ yếu vi phạm điều khiển xe mô tô phân khối lớn, không mang biển kiểm soát, không có giấy tờ xe…
Các trường hợp có dấu hiệu hiệu tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Nguồn: Báo Bắc Ninh
Các trường hợp: Lâm Tấn T (SN 2006), mang theo 1 cây kiếm; Nông Văn H (SN 2004), cùng ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) mang theo 1 bình xịt hơi cay và 1 đèn laze; Nguyễn Duy T (SN 2007) ở Chiêm Hoá (Tuyên Quang) và Nguyễn Mạnh C (SN 2008) ở Vũ Ninh (Bắc Ninh) mang theo 1 dao quắm.
Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động đã bàn giao các trường hợp vi phạm cho công an địa phương tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch, thời gian tới, Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục thực hiện công tác tuần tra vũ trang ban đêm liên tục đến hết tháng 12/2025 để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment