Phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia
Ngày 4/12, đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.
Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê trọn tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để dựng cơ sở điều hành hoạt động phạm tội.
Tại đây, Tới câu kết với các đối tượng nước ngoài vận hành sàn đầu tư tài chính, tiền ảo dạng nhị phân có tên JPX; đồng thời móc nối với các đối tượng trong nước để tuyển nhân viên, mua máy tính và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Để mở rộng mạng lưới, nhóm đối tượng đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Nhiệm vụ của họ là tạo tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận bị hại và lôi kéo đầu tư qua website jpx-exchange.com.
Đại tá Lê Ngọc Anh cho biết, để chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng xây dựng quy trình lừa đảo gồm 4 bước: Bước 1 – “Bắt khách”: Nhân viên sử dụng tài khoản ảo tiếp cận, tư vấn và dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư; Bước 2 – “Nuôi khách”: Cho thắng liên tục với số tiền nhỏ, đồng thời cho rút được tiền thật nhằm tạo dựng niềm tin; Bước 3 – “Khách vào tiền”: Đưa bị hại vào các nhóm Telegram, sử dụng “chim mồi” kích thích đầu tư các gói lớn hơn; Bước 4 – “Giết khách”: Khi nạn nhân đổ vốn lớn, chúng can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua sạch, hoặc viện lý do như “sai nội dung chuyển tiền”, “số tiền vượt hạn mức”, “tiền bị treo” rồi cắt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ.
Cơ quan Công an tỉnh đánh giá thủ đoạn của đường dây này đặc biệt tinh vi, tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao, che giấu địa điểm phạm tội ở nước ngoài, khiến công tác trinh sát, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.
Sau thời gian dài xác minh, trung tuần tháng 11/2025, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan.
Tại cơ quan công an, tất cả đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, đường dây đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng. Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính; 32 điện thoại di động; 1,5 tỷ đồng tiền mặt; nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng liên quan đang ở nước ngoài và ra thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.
Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không được cấp phép; cảnh giác với các lời mời chào đầu tư lãi suất cao, rút tiền dễ dàng; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết quá trình phá án gặp rất nhiều thách thức: Hành vi phạm tội diễn ra trên không gian mạng; tổ chức đường dây chặt chẽ, tinh vi; máy móc, thiết bị vận hành đặt hoàn toàn ở nước ngoài; việc chuyển tiền qua nhiều tài khoản gây khó khăn cho công tác truy vết. Nhiều đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú, một số đã xóa dữ liệu và tẩy xóa chứng cứ trên điện thoại, máy tính.
Dù vậy, kết quả phá án đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, nhất là hành vi lợi dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản đang gia tăng phức tạp thời gian gần đây.
Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm thấu ngực
Ngày 4/12, nam sinh N.H.B (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện 331 với vết thương ở vùng ngực do bị bạn đâm.
Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, sau giờ học buổi sáng, em N.H.B và em L.V.T (cùng học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ) đã hẹn nhau ở quán nước gần trường học.
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1/12, khi gặp nhau tại quán nước, cả hai đã xảy ra xô xát. Lúc này, L.V.T đã rút ra 1 con dao chuẩn bị từ trước, đâm vào vùng ngực khiến em N.H.B bị thương phải đi cấp cứu ở Bệnh viện 331.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định vết thương hở ở vùng ngực do vật sắc nhọn gây ra. Rất may, vết thương chưa gây nguy hiểm đến tính mạng.
Theo bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm của 2 lớp đã đến thăm hỏi em N.H.B và làm việc với những học sinh liên quan. Đồng thời, thông báo cho phụ huynh của các học sinh để có biện pháp răn đe.
Cũng theo bà Ngần, em N.H.B và em L.V.T thường ngày chơi thân với nhau, song vì mâu thuẫn nhất thời, suy nghĩ bồng bột dẫn đến hành động dại dột.
"Dù sự việc diễn ra ngoài khuôn viên nhà trường và ngoài giờ học, song nhà trường vẫn đặc biệt quan tâm và sẽ họp hội đồng kỷ luật để có hình thức xử lý cũng như răn đe" - bà Ngần nhấn mạnh.
Quên cả người từng bị mình lừa, nam thanh niên bị nạn nhân bắt giao cho công an
Ngày 4/12, Công an phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hưng (23 tuổi, trú Phú Thọ), Nguyễn Trọng (17 tuổi, trú Phú Thọ) và Nguyễn Minh Châu (17 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, tháng 7/2025, trong thời gian làm việc tại một công ty cung ứng lao động, Hưng phát hiện người tuyển dụng phải trả phí môi giới nên nảy sinh ý định chiếm đoạt khoản tiền này.
Cuối tháng 10, Hưng nghỉ việc, rủ Trọng xuống Hà Nội thuê trọ sống cùng. Thông qua mạng xã hội, Hưng liên hệ một người tên "Vinh" trên Telegram đặt làm giả hợp đồng giới thiệu, cho thuê lao động của 2 công ty cung ứng nhân lực. "Vinh" đã cung cấp cho Hưng 100 bộ hợp đồng đóng dấu sẵn.
Có giấy tờ giả, Hưng và Trọng tạo nhân thân ảo "Nguyễn Văn Khánh" (17 tuổi, Tuyên Quang), dùng ảnh của Trọng ghép vào căn cước rồi photo đưa cho khách. Hưng lập nhiều tài khoản Facebook và Zalo, tham gia các hội nhóm tuyển dụng để đăng tin nhận cung ứng lao động phổ thông.
Khi có người cần thuê, Trọng giả làm lao động đến thử việc. Nếu được nhận, Hưng thu phí môi giới 1,5-2 triệu đồng, chia cho Trọng 800.000 đồng. Trọng chỉ làm khoảng 30-60 phút rồi bỏ trốn.
Để thuận lợi cho việc rời hiện trường, Hưng thuê một người tên Nam làm "xe ôm" để chở Trọng đi. Hưng sẽ đề nghị người thuê lao động trả thêm 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng tiền phí "xe ôm" cho Nam. Cuối tháng 11, Nam nghỉ nên Hưng trực tiếp chở Trọng. Sau đó, Trọng rủ Châu cùng tham gia. Hưng đưa xe máy của mình để Châu chở Trọng đi "làm".
Do lừa nhiều người, Hưng quên cả những nạn nhân trước đó. Ngày 26/11, khi Trọng đến số 72 đường Kim Giang, anh Nguyễn Viết Đức D., nạn nhân từng bị lừa ngày 26/10, nhận ra và giữ lại, bàn giao cho công an.
Công an phường Đại Mỗ thông báo những người từng là bị hại của nhóm này liên hệ để cung cấp thông tin: Cán bộ Trần Hoài Linh, Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội), SĐT: 0926 128 439.
Đang chờ xét xử tội chứa mại dâm, “má mì” vẫn tiếp tục tái phạm
Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989; trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) về hành vi chứa mại dâm.
Điều đáng nói, Chi là đối tượng từng nằm trong chuyên án đấu tranh với đường dây môi giới mại dâm trên không gian mạng, bị Công an tỉnh Gia Lai triệt phá cuối năm 2024.
Trong chuyên án trước, Chi được xác định tổ chức hoạt động mại dâm tại 3 cơ sở "cắt tóc thanh nữ" trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám và Lê Đại Hành, thuộc TP.Pleiku cũ. Đối tượng nuôi gái bán dâm tại chỗ và sử dụng mạng xã hội để tìm khách. Sau khi bị khởi tố, Chi được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2025, Chi tiếp tục tái phạm khi thuê căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai để mở tiệm cắt tóc nam Như Hoa nhằm che giấu hoạt động mại dâm. Dù treo bảng "cắt tóc – cạo mặt – ráy tai – giác hơi" và bố trí các dụng cụ nghề tóc nhưng cơ sở này thực chất nuôi 4 – 5 phụ nữ bán dâm. Mỗi lượt bán dâm giá 300.000 – 350.000 đồng; người bán dâm chỉ nhận 100.000 – 150.000 đồng, phần còn lại Chi thu lợi.
Tối 27/11, Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Thống Nhất bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại tiệm Như Hoa. Các cô gái bán dâm khai nhận mọi hoạt động đều do Chi điều hành.
Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời lập biên bản xử lý hành chính những người liên quan trong vụ việc.
Bị cha dượng xâm hại nhiều lần, bé gái đến cơ quan công an trình báo
Ngày 4/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Cung (SN 1975) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo hồ sơ, năm 2019, Cung kết hôn với bà P. Đến tháng 6/2022, cả hai cùng con chung (SN 2019) và con riêng của bà P. (SN 2012) dọn về sống chung.
Vào khoảng 5 giờ một ngày tháng 6/2022 (không rõ ngày cụ thể), khi bà P. đã đi làm, trong lúc nằm đùa giỡn với hai cháu, gã cha dượng giở nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ, lúc này cháu 10 tuổi.
Cháu bé chống cự nhưng bất thành. Cung nói cháu bé không được kể chuyện này với ai.
Sau đó, cách khoảng 3 đến 4 ngày, vào khoảng 5 giờ sáng, khi chỉ có Cung và hai cháu bé ở nhà, Cung tiếp tục giao cấu với con riêng của vợ. Cung khai những lần này đều sử dụng bao cao su.
Đến khoảng tháng 10/2023, Cung cùng bà P. và hai cháu chuyển nhà đến nơi khác. Tại đây, Cung tiếp tục giao cấu với con riêng của vợ nhiều lần (không nhớ số lần cụ thể).
Lần cuối cùng, Cung quan hệ tình dục với cháu là vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29/8/2024.
Đến ngày 1/9/2024, cháu bé đến Công an phường 15, quận 8 (cũ) trình báo sự việc.
Theo hồ sơ vụ án, cháu bé khai sau mỗi lần bị Cung xâm hại, Cung đều dặn cháu không được nói với ai. Cháu sợ bị la mắng và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên im lặng.
Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Cung 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment