Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, bị phát hiện từ tháng 10/2024.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2019-2024, nhóm này đã dụ dỗ người dân mở tài khoản trên nhiều sàn giao dịch trực tuyến với lời mời đầu tư chứng khoán quốc tế, forex gồm: GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com; Londonex.com; CHMarkets.com; Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com; TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com; Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com; Activax.com; SeaInvesting.com; Dexinvesting.com, ASXMarkets.com; LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com.
Sau khi người tham gia chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định, nhóm nghi phạm chiếm đoạt.
Để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư vào các sàn nêu trên khẩn trương đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra cho biết, trường hợp không đến làm việc trước khi kết thúc điều tra, quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án sẽ không được xem xét, giải quyết.
Đề nghị các bị hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, cán bộ Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412; Đồng chí Đỗ Trọng Thắng - Điều tra viên, SĐT: 0353182592) để phối hợp giải quyết.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi, ở TP.HCM) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, ở Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 72 người khác bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo kết luận, dù không được cấp phép, nhóm bị can vẫn tổ chức hoạt động quảng cáo, tư vấn tài chính, lập các website liên kết ứng dụng MT4, MT5 để vận hành sàn chứng khoán, forex nhằm lôi kéo người tham gia rồi chiếm đoạt tiền.
Năm 2018, Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng xây dựng hệ thống website giả mạo các sàn giao dịch quốc tế. Các trang này được lập trình sẵn, không kết nối thị trường thật, người chơi thực chất giao dịch với "chủ sàn".
Sau khi được Uran hướng dẫn mô hình, Nam cùng đồng phạm sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành, rồi về nước mở văn phòng, tuyển nhân sự, giao Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.
Từ năm 2019, Nam bàn bạc với Ngọ và một số người mở rộng hệ thống trên toàn quốc, núp bóng doanh nghiệp telesales, tư vấn đầu tư để dụ dỗ khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, tạo lập 36 website, chỉ đạo lập công ty “ma”, mở 69 tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán để nhận tiền. Nhóm này thuê nhiều văn phòng, vận hành theo hệ thống khép kín.
Nhà chức trách cáo buộc Nam chịu trách nhiệm trong 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Với Ngọ, cơ quan điều tra xác định người này quản lý 20 văn phòng, tham gia điều hành hoạt động lôi kéo nhà đầu tư, chịu trách nhiệm 180 vụ, chiếm đoạt khoảng 216 tỷ đồng.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment