"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho "Mr Pips" trong vụ lừa đảo 1.300 tỷ đồng
Trong vụ án "Mr Pips" Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) lừa đảo 1.300 tỷ đồng, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, "tức Shark Bình") phạm tội “Rửa tiền”.
Bị đề nghị truy tố cùng tội danh có 2 thuộc cấp của ông Bình tại Công ty Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh).
Ngoài vụ án của "Mr Pips", "Shark Bình" còn bị cáo buộc lừa đảo 117 tỷ đồng.
Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.
"Shark Bình" còn cho Trần Thị Thanh Tâm thống nhất với Nam về Công ty Ngân Lượng sẽ thu phí sàn forex của Nam 2,5% cho giao dịch nạp và 1% cộng 1.000 đồng với giao dịch rút.
Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường là tên sàn – Hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ như “GKFX – hỗ trợ kỹ thuật”.
Trong nhóm này có Tâm và nhân viên bộ phận vận hành, bộ phận kỹ thuật cùng nhân viên của Phó Đức Nam. Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch lỗi, Tâm tiếp nhận thông tin rồi thông báo cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra xem lý do tiền chưa vào tài khoản của sàn. Các bộ phận này sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam biết.
Tháng 6 năm 2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Bị can Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Nguyễn Hòa Bình nội dung này.
Theo điều tra, dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn.
Thay vào đó, nhóm này tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Cụ thể, "Shark Bình" chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forrex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn Forrex).
Tiếp đến, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng: “Thông tin ví nhận tiền của bị hại do cơ quan công an xác minh là thông tin ví do nhân viên sàn Forex cung cấp, giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng nêu trong công văn của cơ quan công an, giao dịch rút là giao dịch do nhân viên sàn Forex cung cấp như nêu trên”.
Sau khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt, đồng ý rồi chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty Ngân Lượng, ký công văn trả lời này với tư cách là người đại diện pháp luật.
Để thực hiện chỉ đạo của "Shark Bình", trong thời gian từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021 khi có công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn forex của Phó Đức Nam, bị can Nguyễn Thị Nam nhắn tin qua Telegram chuyển cho Tâm.
Sau đó, Tâm nhắn tin Telegram cho Phó Đức Nam để Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn chuyển tài liệu.
Khi có công văn xác minh của cơ quan công an, Nguyễn Thị Nam sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nặp, tiền rút) và email ví ngân lượng để Nam tổng hợp làm công văn trả lời.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 6/2020, là thời điểm đầu tiên khi Công ty Ngân Lượng có công văn phúc đáp cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 23/09/2022 là công văn cuối trả lời Công an tỉnh Bình Dương, có tổng số 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số hơn 213 tỷ đồng.
Chửi bới trong lúc ăn nhậu, người đàn ông bị đánh tử vong
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo điều tra, năm 2015, Tuấn làm phụ hồ cùng một người đàn ông tên Thành (thường gọi là Tý Thành, chưa rõ nhân thân, lai lịch). Tháng 6/2025, Tuấn thấy anh Thành đang ngồi xin tiền trên đường nên rủ về ở trọ cùng mình tại đường Ngô Thị Nhậm, phường Pleiku.
Sáng 13/3, trong lúc ngồi nhậu tại phòng trọ, anh Thành say rượu rồi chửi Tuấn. Bực tức vì bị xúc phạm, Tuấn dùng tay đấm vào cằm anh Thành khiến nạn nhân bị rách da, chảy máu.
Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai tiếp tục ngồi uống rượu.
Đến 13 giờ cùng ngày, Tuấn chở anh Thành đến chòi rẫy của một người quen tại xã Gào (Gia Lai) để ăn uống. Tại đây, anh Thành tiếp tục lớn tiếng chửi Tuấn về việc bị đánh trong buổi sáng.
Không kiềm chế được, Tuấn đã dùng chân đá trúng mặt anh Thành khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống đất. Thấy anh Thành nôn ra máu, Tuấn đã đưa nạn nhân về nhà nằm nghỉ.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tuấn phát hiện anh Thành đã tử vong nên đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
Bắt tạm giam nam thanh niên nhiều lần giao cấu với nữ sinh lớp 9
Ngày 18/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Y.B.T.A (SN 2004; trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Quá trình xác minh, Y.B.T.A khai nhận quen biết cháu H. (SN 2011, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk; tên nhân vật đã được thay đổi) thông qua mạng xã hội.
Sau đó, vào các ngày 4/1, 7/1 và ngày 8/1, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Y.B.T.A đã dụ dỗ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H (thời điểm này cháu H đang là học sinh lớp 9).
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao nhận thức pháp luật về giới tính, sử dụng mạng xã hội an toàn; tránh để sự thiếu hiểu biết dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả đáng tiếc.
Điều tra vụ xô xát, nổ súng tại khách sạn
Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát và có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.
Kết quả điều tra ban đầu, sáng 16/3, N.M.H. (SN 1987, ngụ xã Củ Chi, TP.HCM) đến khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn để thuê phòng. Lễ tân đã bố trí cho H. phòng 104 ở tầng trệt.
Trưa cùng ngày, M.Đ. (SN 1996, ngụ phường Phú Định, TP.HCM) đi xe mô tô đến thuê phòng và được bố trí phòng 210 tầng 1. Một lúc sau, có hai người N.H.P. (SN 1998) và N.T.Đ. (SN 2002, cùng ngụ TP.HCM) đi xe máy đến khách sạn tìm Đ. và lên phòng 210.
Một lúc sau, P. và Đ. rời khỏi khách sạn. Chiều cùng ngày, bảo vệ của khách sạn nghe có tiếng nổ nên chạy đến quầy lễ tân. Cùng lúc này, Đ. và H cùng một người khác (chưa rõ lai lịch) từ trên lầu chạy xuống và xảy ra xô xát. Lễ tân khách sạn đã tri hô và báo Công an phường Cái Vồn nên nhóm thanh niên đang xô xát bỏ chạy khỏi hiện trường.
Túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Nguồn: CAND
Công an phường Cái Vồn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành công tác khám nghiệm, thu giữ khẩu súng, đầu đạn bằng nhựa và túi nylon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.
Bộ Công an khởi tố vụ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng tại các dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội
Chiều 18/3, Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 40 tỷ đồng.
Động thái này được thực hiện sau khi đơn vị rà soát tổng thể, triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo Chỉ thị 34 của Thủ tướng về chấn chỉnh, tăng cường minh bạch và phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Ngày 17/3, Cục An ninh kinh tế ra quyết định khởi tố vụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Một ngày sau, hồ sơ được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến chính sách an sinh.
Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
×
About Quỳnh Nga
0 nhận xét:
Post a Comment